Operação da Polícia Federal investiga irregularidades contábeis no Banco Digimais
A Polícia Federal deflagrou (23) a Operação Miragem, que investiga supostas fraudes no Sistema Financeiro Nacional envolvendo a gestão do Banco Digimais, instituição ligada ao grupo econômico do bispo Edir Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus.
“A instituição é suspeita de utilizar irregularidades contábeis e financeiras para mascarar a real situação econômica do banco.
De acordo com a PF, mais de 50 agentes foram mobilizados para cumprir nove mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal em São Paulo. As ações ocorreram na capital paulista e fazem parte de uma investigação que teve início a partir de relatórios produzidos pelo Banco Central.
Além das buscas, a Justiça determinou o bloqueio e sequestro de bens e valores que podem chegar a R$ 670 milhões, além da quebra de sigilos bancário e fiscal de investigados.
Suspeita de manipulação contábil
Segundo as investigações, os envolvidos teriam adotado práticas para alterar demonstrativos contábeis e registros regulatórios, com o objetivo de ocultar a real situação financeira da instituição e apresentar uma imagem de solvência aos órgãos de controle.
A PF aponta ainda indícios de que a instituição utilizou operações de crédito vedadas e registros contábeis irregulares na condução dos negócios do banco. O que pode configurar crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.
Investigação com base em dados do Banco Central
Análises técnicas do Banco Central subsidiaram as apurações e identificaram inconsistências nas informações financeiras apresentadas pela instituição ao longo do período investigado.
Com base nesses relatórios, a Polícia Federal obteve autorização judicial para aprofundar as investigações e executar as medidas cautelares. Sobretudo, incluindo o bloqueio de ativos de alto valor.
Operação segue em andamento
A Operação Miragem segue em andamento e não descarta novos desdobramentos. Contudo, a PF ainda não divulgou nomes dos investigados nem eventuais medidas adicionais.
Por fim, o Banco Digimais ainda não se manifestou oficialmente sobre a operação até o momento da divulgação desta reportagem.
Fonte: folha de alphaville
