Interpol e PF se reúnem com o BNDES para estruturar nova parceria de inteligência financeira e prevenção a fraudes
O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) iniciou tratativas com a Polícia Federal (PF) e a Interpol para estabelecer uma parceria voltada ao compartilhamento de informações e ao fortalecimento dos mecanismos de integridade da instituição. A iniciativa foi discutida (18) durante reunião na sede do banco, em Brasília.
O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, recebeu o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o secretário-geral da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), Valdecy Urquiza.
A proposta prevê a troca de dados que possam auxiliar o banco na identificação e, além disso, na prevenção de riscos em suas operações e relações institucionais e financeiras.
Entre os objetivos está o aprimoramento das medidas de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. A partir da experiência e das ferramentas tecnológicas utilizadas pela Interpol.
Por outro lado, a eventual cooperação também poderá contribuir para o desenvolvimento de novos mecanismos de gestão de riscos e para o aperfeiçoamento dos procedimentos de segurança corporativa adotados pelo BNDES.
Mercadante destaca importância da integridade e da segurança econômica
“Fortalecer a integridade e a segurança econômica é importante para a proteção do ambiente econômico”, afirmou Mercadante.
O banco estatal busca, sobretudo, blindar suas linhas de financiamento contra fraudes transnacionais. Os técnicos da instituição planejam integrar redes globais de inteligência para rastrear ativos ilícitos com mais eficiência. As autoridades policiais destacaram que a cooperação técnica ampliará a proteção do sistema financeiro nacional contra desvios de recursos públicos e ilícitos internacionais.
Por fim, os analistas de compliance do banco planejam submeter grandes transações a filtros adicionais de checagem. Essa triagem avançada cruzará dados corporativos com os cadastros internacionais da polícia global. As equipes técnicas ainda devem alinhar os protocolos operacionais antes da assinatura definitiva. As instituições prosseguirão com as negociações nas próximas semanas.
Fonte: r7
